美國監管部門就大規模洗錢指控調查丹麥銀行

Author:互易市場From:www.change888.com Date:2018-09-17 09:32:56

據壹名知情人士所述,以及《華爾街日報》(The Wall Street Journal)看到的文件,美國執法機構正在調查丹麥最大銀行,因該行被指控對來自俄羅斯及前蘇聯國家的大量資金洗錢。

  據壹名知情人士所述,以及《華爾街日報》(The Wall Street Journal)看到的文件,美國執法機構正在調查丹麥最大銀行,因該行被指控對來自俄羅斯及前蘇聯國家的大量資金洗錢。

  這名知情人士稱,在兩年多前壹位身份得到保密的檢舉人嚮美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)提交檢舉後,美國法務部、財政部和SEC都在調查丹麥銀行(Danske Bank)。目前調查仍在繼續,涉及該行愛沙尼亞分行直到2015年的多年的交易。

  《華爾街日報》本月早些時候報道稱,丹麥銀行正在調查1,500億美元的資金流,這些資金通過上述分行以非愛沙尼亞賬戶所有者的賬戶轉移。

  這名檢舉人在檢舉中指稱,德銀和花旗也參與了交易,與丹麥銀行愛沙尼亞分行有資金往來。

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